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As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

No dia 10 por marçeste, o juiz federal Vallisney por Souza Oliveira decidiu marcar para este POR DIA 20 por abril, às 10h, as audiências de instruçãeste e julgamento Destes ré especialmenteus. As audiências podem ser realizadas por meio de teleconferência pelo caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.

Este juiz nota que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público nãeste podem ser classificadas tais como "gené especialmentericas e abstratas". "Não se mostra Nesse caso temerário este prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".

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“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e check here causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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A imponência Destes envolvidos complica este andamento da investigação, de que atinge o dobro dos valores da Lava Jato

Seria prometido parecer “o paradigma de modo a este recurso especial e alguém de modo a apreciar e aceitar” a argumentaçãeste. Um dia após a votaçãeste, em 13 do novembro, a negociaçãeste utilizando a cúpula do Bradesco fica explícita em um grampo. Em conversa grampeada utilizando Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado more info pela PF saiba como responsável por captar clientes para este esquema, comenta que o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz do você manter-se aqui, ajudando o banco”.

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Por meio do nota, a Gerdau informou não ter sido procurada até o instante e qual todos os processos referentes à empresa ainda estão em trâmite no Carf. “Com relaçãeste a os processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer título, a qualquer pessoa física ou jurídica por conta do sua atuação em nome da Gerdau.

Diz o relatório da investigação sobre o caso Santander: “Entendemos restar demonstrado qual este grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva de modo a executar este exame por admissibilidade e meter em pauta, tendo o cobrado 500 mil reais”.

Vallisney observou de que o sequestro do bens click here Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

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