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Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Para desviar do caminho do operações como a Castelo de Areia, aniquilada pelo fato por ter começado utilizando uma denúncia não identificada, ESTES investigadores realizaram uma sfoirie do diligências preliminares de que resultaram em um acervo probatório capaz de tirar este sono do grandes empresários cujas dívidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.

Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

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Procurado pela reportagem por Constate, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, a ser que este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

De convénio utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento por read more propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Enquanto acompanhavam o desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam que Jorge Victor também igualmente similarmente identicamente conjuntamente atuava em outros casos milionários. Em 1 deles, Derivado do 1 processo do Banco Safra de 767 milhões do reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participação do Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho de Administração do banco. De modo a o caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento de 28 milhões de reais para este grupo por Jorge Victor “a fim de que fossem distribuíDestes entre este pessoal do Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilização dos processos dentro do Carf”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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